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在2,654亿卢比的银行诈骗案中袭击Vadodara

点击量:   时间:2017-11-04 01:19:12

<p>新德里,帕特雷在银行骗局案件中,2,654千万卢比,ED(ED)周一突击搜查了Vadodara公司钻石电力基础设施有限公司(DPIL)的七个地点</p><p>据ED官员说,袭击是在Gorwa,Wadala,Ranoli,Nizampura和New Alakpuri地区进行的</p><p>在最近由CBI向公司提交报告后,教育署根据“禁止洗钱法”提起诉讼</p><p>同样的结果被搜查了</p><p> CBI上周在该公司的基地进行了搜索</p><p>该公司生产电缆和其他设备</p><p> SN Bhatnagar和他的儿子Amit和Sumit是业主</p><p>据称该公司利用信贷工具与11家公共和私营部门银行作弊</p><p> 2016年6月29日,这一数额估计为2,654千万卢比</p><p>在此之后,该公司的名称列入了储备银行的违约者名单</p><p>就本案中的财团而言,轴心银行在2008年的定期贷款案件中拥有一家牵头银行,而印度银行则是现金信贷融资的主要银行</p><p>通过与两家银行的官员建立联系,公司董事以贷款和信贷的名义收到了这笔钱</p><p>根据CBI,该公司提供了成品的虚假数据以获得贷款</p><p>在此之后,贷款没有退款</p><p>发布者: